Cuando la ciudadanía tiene un precio

Por Miguel Velázquez |Metro World News

Hay varias formas de obtener la residencia, ciudadanía o nacionalidad de un segundo país. Pero en la última década, la oferta y la demanda de la Ciudadanía para la Inversión (CBI), destinada a esos grandes inversores en otros territorios, ha aumentado.

Según un informe realizado por la Unión Europea en enero de 2019, “los esquemas de ciudadanía de los inversores a menudo se denominan “ciudadanías en venta” o “pasaportes dorados”. Permiten que los extranjeros se naturalicen como ciudadanos de un país a cambio de una inversión, siempre que se cumplan ciertos criterios.

Entre los ejemplos principales, en la comunidad europea, Bulgaria, Chipre y Malta operan estos esquemas, donde los inversores deben invertir entre 800 mil euros 2 millones de euros.

El caso turco

Otro de los países en los que la ciudadanía por inversión gana fuerza es Turquía. “Si invierte 250 mil dólares en propiedades en Turquía, puede adquirir la ciudadanía turca”, explica a Metro Gökhan Özbek, jefe de ventas de Turk Citizen, empresa especializada en asesoría y ventas. “Hasta el 19 de septiembre de 2018 se necesitaba un millón de dólares, pero el gobierno redujo este nivel de inversión a 250 mil dólares para facilitarlo a los inversores extranjeros”.

Pero, ¿quién puede acceder a este tipo de ciudadanía? “Cualquiera que no viva en Turquía puede aplicar a este programa. Todos los pagos deben ser efectuadis por las facturas bancarias y debe demostrar que todo el dinero provenga del extranjero “.

Beneficios del programa

“Corresponde a cada Estado miembro establecer las condiciones para la adquisición y pérdida de su nacionalidad”, indica la Unión Europea en el mencionado informe. “Sin embargo, estos planes son de interés común de la UE, ya que toda persona que posea la nacionalidad de un Estado miembro es al mismo tiempo ciudadano de la Unión”.

Los beneficios de este tipo de programas dependen de cada país. Algunos en común son: “Libertad de movimiento, nivel de vida, gasto mínimo de inversión, viaje obligatorio o residencia y cronograma de ciudadanía”, según la compañía CS Global Partners, que año tras año lleva a cabo el estudio del índice CBI.

No es lo mismo: ciudadanía contra pasaporte

Es necesario aclarar que hay dos tipos de programas: “Programas de Inmigrantes Inversionistas”, que ofrecen solo residencia. Aquí hay 17 países, incluidos Estados Unidos, Canadá, Portugal y Malta, según la firma “Henley & Partners”.

Mientras que en “Ciudadanía por inversión”, ofrece ciudadanía directamente, hay 13 países, según el Índice CBI 2019. Y, según este último informe, los ciudadanos de China son los principales compradores de ciudadanía en todo el mundo.

“Debido a su población masiva y su economía en crecimiento, China ofrece uno de los terrenos de caza más lucrativos para los proveedores de esquemas CBI”, se lee en el informe. “Sus habitantes, y los de otras regiones de creciente riqueza, exigen una mayor movilidad y están dispuestos a pagar la ciudadanía que lo permite”.

Una preocupación importante: el lavado de dinero

¿Cuál es el problema con los esquemas de ciudadanía por inversión? Según la Unión Europea, estos esquemas “crean una serie de riesgos para los Estados miembros y para la Unión en su conjunto: en particular, riesgos de seguridad, riesgos de lavado de dinero y corrupción y evasión fiscal. Estos se ven exacerbados por los derechos transfronterizos asociados con la ciudadanía de la UE”.

La Unión Europea también identificó “ciertas áreas grises en la aplicación de la legislación contra el lavado de dinero, ya que las agencias que operan estos esquemas no están bajo los requisitos de la UE contra el lavado de dinero”

Pero, para Gökhan ÖZBEK, de Turk Citizen, “en todas las inversiones tienes algunos riesgos. Porque no puedes ganar dinero sin ningún riesgo. El gobierno de Turquía está tratando de proteger mejor a los inversores. Establecieron una oficina solo para inversionistas extranjeros y si tiene alguna pregunta o duda puede hacerla allí. También es obligatorio obtener un informe de evaluación de su propiedad antes de comprar”.


Formas de obtener la nacionalidad de un país

Es importante recordar que no todos los países aceptan la doble nacionalidad.

1Por descendencia. Hoy, las leyes de ciudadanía de la mayoría de los países se basan en ius sanguinis. En muchos casos, esta base para la ciudadanía también se extiende a los niños nacidos fuera del país y, a veces, incluso cuando los padres han perdido la ciudadanía.

2Por nacimiento en el territorio del país. Estados Unidos, Canadá y muchos países latinoamericanos otorgan la ciudadanía incondicional por derecho de nacimiento. Para detener el turismo de nacimiento, la mayoría de los países lo han abolido.

3Por matrimonio. Algunos países otorgan habitualmente la ciudadanía a los cónyuges de sus ciudadanos, o pueden acortar el tiempo para la naturalización, pero solo en algunos países se otorga la ciudadanía el día de la boda

4 Por naturalización. El acto o proceso legal por el cual un no ciudadano en un país puede adquirir la ciudadanía o nacionalidad de ese país. Las reglas de naturalización varían de un país a otro, pero generalmente incluyen una promesa de obedecer y respetar las leyes de ese país.

5Naturalización a través del servicio militar. En los Estados Unidos, está diseñado para personas que sirven o han servido en las fuerzas armadas de los Estados Unidos y están interesadas en convertirse en ciudadanos estadounidenses. Como miembro o veterano del ejército de los EE. UU., Es posible que no se apliquen otros requisitos de naturalización.

6Por adopción. Un menor adoptado de otro país cuando al menos un padre adoptivo es ciudadano.
7 Basado en el origen étnico y en la religión. Por ejemplo, Israel le da a todos los judíos el derecho de inmigrar a Israel, por la Ley de Retorno. Se permite la doble ciudadanía, pero al ingresar al país se debe usar el pasaporte israelí.

8Al ocupar un cargo. En el caso de la Ciudad del Vaticano, la ciudadanía se basa en tener un empleo. Por ejemplo, son ciudadanos del Vaticano el Papa, cardenales que residen en la Ciudad del Vaticano y miembros activos del servicio diplomático de la Santa Sede y otros directores de oficinas y servicios. La ciudadanía del Vaticano se pierde cuando finaliza el mandato y los niños no pueden heredarlo de sus padres.


“Ciertamente es una industria multimillonaria”

Nuri Katz,
fundador y presidente de APEX Capital

¿Qué es la ciudadanía por inversión? ¿Por qué se dice que es para “comprar” una ciudadanía?

– Citizenship by Investment es un programa legal que tienen numerosos países en todo el mundo que permiten que el liderazgo de un país otorgue la ciudadanía a individuos a cambio de importantes inversiones en el país. Algunos lo llaman comprar ciudadanía simplemente porque hay quienes no se sienten cómodos con el hecho de que las inversiones están involucradas en la concesión de la ciudadanía.

Dicho esto, los países siempre han otorgado muchos tipos diferentes de ventajas, incluidos los impuestos y otras ventajas a cambio de la inversión extranjera directa, y como tal, el CIP es solo una forma más legítima de convencer a los inversores para que inviertan los fondos que tanto necesitan en países que necesitan esas inversiones.

¿Quién puede acceder a esta ciudadanía?

–Solo los inversores pueden realizar importantes inversiones en países que podrían acceder a dichos programas. Una calificación más en la que los países insisten antes de otorgar la ciudadanía es aprobar una investigación de debida diligencia muy profunda que demuestre que su fuente de ingresos es legítima y legal y que ellos mismos no han sido objeto de enjuiciamiento penal.

¿Cuáles son los principales pros y contras?

–Para muchos de los países que tienen estos programas, han ayudado a atraer inversiones muy necesarias que han ayudado a desarrollar infraestructura e industrias que son tan importantes que a menudo puede ser la línea vital del país.

Por ejemplo, la Mancomunidad de Dominica fue casi destruida en el huracán María en 2017, perdiendo más del 250% de su PIB anual durante la noche. Fue solo el CIP el que fue capaz de atraer inversiones extranjeras permitiendo al país reconstruir sus productos de infraestructura, vivienda y turismo. Dominica no habría podido recuperarse, y muchos en la población habrían sufrido mucho sin ese programa.

El principal aspecto negativo del CIP es que a menudo conduce a un discurso político interno difícil sobre el uso correcto de los fondos recaudados a través de dichos programas. A menudo, la oposición política en los países puede expresar su oposición al uso de fondos por parte del gobierno y este tipo de discurso a veces puede conducir a problemas negativos de reputación dentro de la comunidad internacional.

¿Qué tan grande es este negocio?

–A mediados de los años 80, solo San Cristóbal en el Caribe ofreció dicho programa, ahora es posible a través de una inversión inmigrar y recibir la ciudadanía en cinco países del Caribe, en los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Portugal, Malta, España, Chipre, Montenegro y cada vez más países europeos y de otros países están trabajando en leyes que crean CIP. Como tal, ciertamente es una industria multimillonaria al año.

¿En qué países o regiones es más barato? ¿En cuáles son más caros?

–Es difícil señalar la región donde es más barato, ya que en Europa el país de Moldavia ofrece el CIP a partir de 100.000 euros, al igual que en muchos países del Caribe que ofrecen CIP a partir de $ 100.000. Dicho esto, la ciudadanía en Chipre requiere una inversión de 2,15 millones de euros.


 

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